中份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性通知

发布时间:2017-01-31 02:28 来源:互联网 作者:admin 浏览次数:加载中

4、涉及联系关系股东回避表决的议案:无

特此通知布告。

二、会议的出席环境

2、与其控股股东、现实节制人之间的股权节制关系布局图

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

表决成果通过。

应回避表决的联系关系股东名称:无

委托人股东帐户号:

(二)公司董事、监事和高级办理人员。

运营范畴:股权投资、实业投资与办理;项目、资产与资金受托运营办理;与投资相关的中介、征询、评估、代办署理;物业出租及办理;农业项目开辟扶植、涉农旅游项目开辟、城乡根本设备和公共配套设备扶植;发卖:农副产物、金属材料、建材。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

2016年5月14日

传真:

国发集团的控股股东和现实节制报酬姑苏市国有资产监视办理委员会,股权节制关系布局如下图所示:

3、结论性看法:公司本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资历、召集人资历、会议表决法式、表决成果等均合适相关律例和公司章程的,本次股东大会无姑且提出新议案的景象,会议构成的决议无效。

(九)审议并通过《关于2015年度公司董事、监事及高级办理人员薪酬的议案》。

本次股东大会上,董事进行了述职,向股东大会提交了《董事2015年度述职演讲》。公司董事将2015年度出席董事会会议和股东大会环境、颁发看法、日常工作环境及投资者权益方面等履行职务环境向大会进行了演讲。

(十)审议并通过《关于2016年度公司董事、监事及高级办理人员薪酬方案的议案》。

3、次要营业成长情况和运营

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

(八)审议并通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选董事2名,董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

8、审议通过《关于2016年日常联系关系买卖估计环境的议案》。

此中中小股东表决环境为:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;否决0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(见第二部门联系关系方概述)

委托日期:年月日

一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

表决成果通过。

姑苏资管的倡议人股东中,姑苏国际成长集团无限公司是公司的控股股东,东吴人寿安全股份无限公司的董事长黄建林先生为公司控股股东国发集团的董事长,昆山市创业控股无限公司是公司股东,其总裁唐烨先生为公司监事。按照《上海证券买卖所联系关系买卖实施》,上述三家法人单元为公司联系关系方,本次出资形成联系关系买卖。本次联系关系买卖应经董事事前承认后,由非联系关系董事审议并予以通知布告。

代表人:黄建林

1、我们对公司出资设立姑苏资产办理无限公司暨联系关系买卖的事项进行了事前审核并予以承认,同意公司与联系关系方配合出资设立姑苏资产办理无限公司;

2、出格决议议案:议案8、议案12

代表人:徐卫球

1、根基环境

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

5、姑苏市农业成长集团无限公司

合适上述前提的法人股东的代表人出席会议的,须持有停业执照复印件、代表人证明书原件、代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代办署理人出席会议的,代办署理人须持有停业执照复印件、代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件打点登记手续。合适上述前提的天然人股东持身份证原件、股票账户卡原件打点登记手续;委托代办署理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件打点登记手续。股东或其委托代办署理人能够通过、传真或亲身送达体例打点登记。

公司会共同姑苏资管筹备组严酷按照审批要求做好预备,并通过无效的公司管理路子实现股东权益,隆重和循序渐进准绳成长与姑苏资管的合功课务。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

代表人:黄建林

通过收集和买卖系统投票的股东1人,代表有表决权股份数4,800股,占公司股份总额的0.0008%。

运营范畴:人寿安全、健康安全、不测安全等各类人身安全营业;上述营业的再安全营业;国度法令、律例答应的安全资金使用营业;经中国保监会核准的其他营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

表决成果通过。

2015年年度股东大会

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

姑苏资产办理无限公司是按照国度相关法令律例及政策设立的处所金融资产办理公司,注册本钱拟为12亿元。运营范畴:收购、受托运营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行办理、投资和措置;债务转股权,对股权资产进行办理、投资和措置;受托资产办理;对外投资;买卖有价证券;资产证券化营业、刊行债券,同业往来及向金融机构进行贸易融资;财政、投资、法令及风险办理征询和参谋,资产及项目评估,破产办理、金融机构托管与清理,监管机构核准的其他营业。(上述范畴,以工商行政办理机关审定的运营范畴为准)。

(二)董事会审议环境

2、与其控股股东、现实节制人之间的股权节制关系布局图

(五)审议并通过《2015年年度演讲及摘要》。

昆山创控的控股股东和现实节制报酬昆山市国有(集体)资产办理委员会,股权节制关系布局如下图所示:

中小股东出席总体环境:通过现场和收集投票的股东共0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。此中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。通过收集投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级办理人员;零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

主要内容提醒:

表决成果:通过。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

出格提醒

东吴证券关于出资设立姑苏资产办理无限公司暨联系关系买卖的通知布告

(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

登记时间:2016年5月16日上午8:30至下战书17:00

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占0.0016%。

特此通知布告

2)议案12已于2016年3月25日经公司第八届董事会第一次会议审议通过,并于2016年3月26日公司刊载于上海证券买卖所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的进行披露。

代表人:陆玉方

表决成果通过。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

成立日期:1995年8月3日

姑苏资管为公司参股公司。通过出资倡议设立姑苏资管,有益于公司进一步深化按照地计谋,加强与区域其他金融企业的合作,加大金融立异,丰硕盈利模式。

本次出资具有以下风险:

股东出席总体环境:通过现场和收集投票的股东共7人,代表有表决权股份64,981,951股,占公司总股份的54.15%。此中:通过现场投票的股东7人,代表有表决权股份64,981,951股,占公司总股份的54.15%。通过收集投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。

(三)董事的事前承认和看法

没有股东委托董事进行投票。

●股东大会召开日期:2016年5月19日

姑苏资管的次要股东环境如下:

7、审议通过《关于2015年过活常联系关系买卖施行环境的议案》。

召开的日期时间:2016年5月19日10点30分

(一)股东大会类型和届次

本公司及董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、与其控股股东、现实节制人之间的股权节制关系布局图

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占0.0016%。

4、议案4、6、7、8、9、10属于影响中小投资者好处的严重事项,公司对中小投资者表决零丁计票。

3、姑苏资管的运营风险、项目风险等风险峻素。

(1)现场会议召开时间:2016年5月13日(礼拜五)下战书14点30分;

此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30至11:30,博狗娱乐开户 http://www.scnjtv.com/下战书13:00至15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统的具体时间为:2016年5月12日下战书15:00至2016年5月13日下战书15:00。

附件2采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明

东吴人寿是经中国安全监视办理委员会核准的国内第一家在地级城市设立的寿险公司,建立了较为完美的营业运作和风险节制轨制系统,初步构成了具有东吴特色的产物系统;平衡成长小我代办署理、银行安全、集体营业和电子商务渠道,营业成长呈现快速增加的优良势头。东吴人寿环绕“社会保障办事商和财富办理供应商”的计谋定位,勤奋斥地民生保障与公司成长的新蓝海,并努力于以私家财富办理为核心,为泛博居民供给丰硕的财富办理东西,成为财富办理供应商。

6、会议的通知:公司别离于2016年4月22日、2016年4月23日在指定消息披露巨潮资讯网()登载了《中利科技集团股份无限公司2015年年度股东大会通知》(通知布告编号:2016-049)及《中利科技集团股份无限公司2015年年度股东大会通知的更正通知布告》(通知布告编号:2016-052)。本次会议的召集、召开合适《中华人民国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及公司章程的相关,无效。

企业类型:无限义务公司

注册本钱:158651.14万元

3、会议召开时间:

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为24,700票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的83.7288%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占16.2712%。联系关系股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资办理无限公司、龚茵、詹祖根、周建新、陈波瀚、胡常青、沈恂骧、程娴回避表决。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

此中,中小投资者的表决环境如下:同意24,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.7288%;否决4,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的16.2712%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

运营范畴:房地产开辟、运营;对授权范畴内的国有(集体)资产投资、运营、办理。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

经与会股东及股东授权委托代表当真审议,以记名体例进行现场和收集投票表决,具体表决成果如下:

七、备查文件

注册本钱:200000万元

深圳瑞和建筑粉饰股份无限公司

(二)参与本次会议表决的中小投资者2人,代表有表决权股份29,500股,占公司总股本的0.0052%。

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占0.0016%。

授权委托书

会议联系体例:

中珠控股股份无限公司董事会

成立日期:2012年5月23日

●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

四、会议出席对象

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

表决成果:通过。

1、本次股东大会会期一天,出席会议者所有费用自理。

1、审议通过《2015年度董事会工作演讲》。

2、召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。

此中,中小投资者的表决环境如下:同意24,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.7288%;否决0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权4,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的16.2712%。

2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑粉饰股份无限公司2015年度股东大会的法令看法书》。

此中中小股东表决环境为:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;否决0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

一、主要提醒

东吴人寿比来一年的财政数据简表(曾经审计,归并报表)如下:

1、召集人:深圳瑞和建筑粉饰股份无限公司第三届董事会;

本次股东大会以现场投票、收集投票相连系的体例召开,审议并通过了以下议案:

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占0.0016%。

●买卖简要内容:东吴证券股份无限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金与姑苏国际成长集团无限公司(以下简称“国发集团”)、东吴人寿安全股份无限公司(以下简称“东吴人寿”)、昆山市创业控股无限公司(以下简称“昆山创控”)及其他非联系关系单元配合倡议设立姑苏资产办理无限公司(以下简称“姑苏资管”)。公司拟出资2.4亿元,持有姑苏资管20%的股份。本次股权收购形成联系关系买卖,但不形成严重资产重组。本次联系关系买卖由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。

(六)审议并通过《关于确认公司2015年度联系关系买卖施行环境的议案》。

东吴证券关于出资设立姑苏资产办理无限公司暨联系关系买卖的通知布告

公司居处:姑苏市东大街101号

不涉及

表决成果:通过。

(2)收集投票时间:2016年5月12日~2016年5月13日

2、收集投票环境

表决成果:通过。

成立日期:2011年8月9日

公司于2016年5月12日召开第二届董事会第三十八次(姑且)会议。会议审议并全票通过了《关于出资设立姑苏资产办理无限公司暨联系关系买卖的议案》,此中联系关系董事范力先生、朱剑先生、朱建根先生、张统先生回避本议案的表决。

5、会议掌管人:公司董事长王柏兴先生

1)上述议案1、议案3至议案11已于2016年4月15日经公司第八届董事会第二次会议审议通过,议案2已于2016年4月15日经公司第八届监事会第二次会议审议通过,并于2016年4月16日刊载于上海证券买卖所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2015年度股东大会决议通知布告

表决成果通过。

公司董事会办公室办公地址:潜江市章华南特1号

●报备文件

收集投票起止时间:自2016年5月19日

(一)董事会审计委员会审议环境及书面看法

运营范畴:投资与投资办理、数字新消息办事、大型演艺勾当组织办事、会展办事、物业办理、自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业、供给电子商务办事;场地及衡宇租赁,表演设备租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

本次出资将在各方履行法令审批法式后施行。

(二)审议并通过《2015年度监事会工作演讲》。

表决成果:通过。

五、董事述职环境

1、各议案已披露的时间和披露

表决成果:通过。

六、其他事项

成立日期:2009年10月16日

6、会议召开的通知及相关文件全文登载在2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上;

联系德律风:

2016年5月14日

联系人:陈小峥李伟

1、现场出席会议环境

4、姑苏广电传媒集团无限公司

企业类型:无限义务公司(法人独资)

1、姑苏资管设立的审批风险;

(三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

3、本次股东大会以现场会议与收集投票相连系的体例召开。

3、现场会议召开时间:2016年5月13日(礼拜五)下战书14:30-17:00;

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

1、召集人:本公司第三届董事会

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

(六)采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例,详见附件2

此中,中小投资者的表决环境如下:同意24,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.7288%;否决0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权4,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的16.2712%。

出席本次现场会议的股东及股东代表11人,代表有表决权股份294,701,238股,占公司股份总额的51.5003%。

公司居处:姑苏市沧浪区竹辉298号

特此通知布告。

观韬(上海)律师事务所陈洋律师、陆宇艇律师出席并了本次姑且股东大会,认为公司本次姑且股东大会的召集、召开法式、出席本次会议的人员资历、召集人资历及表决法式、表决成果均合适《公司法》、《公司章程》及其他相关法令、律例的,会议构成的决议、无效。

四、出资暨联系关系买卖订价准绳

6、审议通过《关于2015年度募集资金存放及利用环境的专项演讲的议案》。

3、我们认为,公司出资设立姑苏资产办理无限公司是公司因一般运营需要而发生的,联系关系买卖价钱由买卖方根据市场价钱公允、合理地确定,均遵照了平等、志愿、等价、有偿的准绳,不具有损害公司及其他股东好处,出格是中小股东和非联系关系股东好处的景象。公司次要营业不会因上述联系关系买卖春联系关系方构成严重依赖,不会影响公司性。

●本次买卖事项尚具有不确定性,姑苏资管的成立及运营天分尚需取得主管部分和相关监管机关核准或存案。公司将按照买卖进展环境及时履行消息披露权利。

9、公司董事、监事出席了会议,高级办理人员、律师等列席了会议。

6、昆山市创业控股无限公司

1、《深圳瑞和建筑粉饰股份无限公司2015年度股东大会决议》;

2016年5月13日

3、次要营业成长情况和运营

中利科技集团股份无限公司

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占0.0016%。

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

东吴人寿的控股股东和现实节制报酬姑苏国际成长集团无限公司,股权节制关系布局如下图所示:

附件2:采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明

中利科技集团股份无限公司董事会

1、本次股东大会召开期间没有添加、否决或者变动议案的环境发生;

3、本次股东大会议案5、6、7、8、9、10、11对中小股东表决零丁计票。

(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

深圳瑞和建筑粉饰股份无限公司

二、会议召开的环境

公司上述联系关系买卖事项已于第二届董事会第三十八次(姑且)会议召开前获得了董事的事前承认并经其同意提交董事会审议,董事就该等联系关系买卖事项亦颁发了如下看法:

三、股东大会投票留意事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共12人,代表有表决权股份294,706,038股,占公司股本总额的51.5011%。此中:

(七)涉及公开搜集股东投票权

此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年5月13日上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月12日15:00至5月13日15:00期间的肆意时间。

二、联系关系方概述

三、议案审议表决环境

二○一六年蒲月十三日

2、律师姓名:李志刚、利慧晶

八、本次出资的风险阐发

东吴证券股份无限公司董事会

(一)董事事前承认看法

此中,中小投资者的表决环境如下:同意24,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.7288%;否决0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权4,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的16.2712%。

10、审议通过《关于公司2016年度董事、高级办理人员薪酬方案的议案》。

7、会议的召集、召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《股票上市法则》及《公司章程》等相关;

(三)公司礼聘的律师。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

注册本钱:100000万元

4、审议通过《2015年度财政决算演讲》。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2.观韬(上海)律师事务所关于中利科技集团股份无限公司2015年年度股东大会法令看法书。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

公司于2016年5月12日召开审计委员会2016年第五次会议。会议审议了《关于出资设立姑苏资产办理无限公司暨联系关系买卖的议案》,并颁发如下书面看法:

企业类型:股份无限公司(非上市)

2、本次股东大会召开期间无涉及变动上次股东大会决议的环境。

2、董事会对上述联系关系买卖事项的审议法式合适《公司法》、《证券法》和《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例的;

3、审议通过《2015年年度演讲》及《2015年度演讲摘要》。

五、出资暨联系关系买卖和谈的次要内容

中利科技集团股份无限公司

收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

四、议案审议和表决环境

表决成果:通过。

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占0.0016%。

11、审议通过《关于公司2016年度监事薪酬方案的议案》。

证券代码:600568证券简称:中珠控股通知布告编号:2016-056号

证券代码:002309证券简称:中利科技通知布告编号:2016-062

登记地址:本公司董事会办公室

一、会议召开环境

1、姑苏市人民国有资产监视办理委员会

特此通知布告。

此中中小股东表决环境为:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;否决0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为24,700票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的83.7288%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占16.2712%。联系关系股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资办理无限公司、龚茵、詹祖根、周建新、陈波瀚、胡常青、沈恂骧、程娴回避表决。

姑苏国际成长集团无限公司比来一年的财政数据简表(曾经审计,归并报表)如下:

如表所示:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

此中,中小投资者的表决环境如下:同意24,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.7288%;否决0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权4,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的16.2712%。

2015年年度股东大会决议通知布告

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为4,800票,占0.0016%;弃权票为0票,占0.0000%。

(二)东吴人寿安全股份无限公司

三、会议出席环境

一、出资暨联系关系买卖根基环境

委托人持通俗股数:

2、审议通过《2015年度监事会工作演讲》。

一、召开会议的根基环境

1、根基环境

至2016年5月19日

表决成果通过。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

运营范畴:许可运营项目:无一般运营项目:授权范畴的国有资产运营办理,国内贸易、物资供销业(国度的专营、专项审批商品除外),供给各类征询办事。

(原题目:中珠控股股份无限公司关于召开2015年年度股东大会的提醒性通知)

三、联系关系买卖标的及其股东的根基环境

委托人身份证号:受托人身份证号:

本次书面审核看法联系关系董事朱建根回避。

2015年度股东大会决议通知布告

注册本钱:100000万元

昆山市创业控股无限公司是附属昆山市下的国有独资公司,次要通过国有资产投资、运营和办理,行使国有资产出资者本能机能,承担国有资产保值增值义务。跟着昆山经济的不竭成长强大和市场需求的变化,公司也不竭调整成长思和标的目的,颠末多年的堆集,逐渐构成了以金融投资、民生保障和资产办理为主的三大营业板块。

证券简称:瑞和股份证券代码:002620通知布告编号:2016-037

五、备查文件

(四)审议并通过《关于公司2015年度利润分派预案的议案》。

表决成果通过。

2、姑苏资管开展新营业的天分获取风险;

3、次要营业成长情况和运营

企业类型:无限义务公司(国有独资)

表决成果通过。

此中中小股东表决环境为:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;否决0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本次联系关系买卖有益于公司久远成长,合适公司计谋定位。公司次要营业不会因上述联系关系买卖春联系关系方构成严重依赖,不会影响公司性,对公司将来财政情况、运营有积极影响。

备注:

建议召开本次股东大会的董事会决议

(一)审议并通过《2015年度董事会工作演讲》;

4、现场会议召开地址:江苏省常熟东南经济开辟区中利科技集团股份无限公司会议室

2、请出席会议的股东及股东代办署理人照顾相关证件原件到会议现场。

9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》。

(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

附件1:授权委托书

3、东吴人寿安全股份无限公司

四、示例:

表决成果:通过。

企业类型:无限义务公司(国有独资)

委托人持优先股数:

七、该联系关系买卖该当履行的审议法式

表决成果:通过。

成立日期:2001年11月12日

2、姑苏国际成长集团无限公司

表决成果:通过现场会议和收集投票体例参与表决的有表决权的股份总数为294,706,038票。同意票为294,701,238票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9984%;否决票为0票,占0.0000%;弃权票为4,800票,占0.0016%。

1.中利科技集团股份无限公司2015年年度股东大会决议;

委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

九、上彀通知布告附件

5、现场会议召开地址:深圳市罗湖区深南东3027号瑞和大厦四楼会议室;

(四)现场会议召开的日期、时间和地址

本次联系关系买卖合适《公司法》、《证券法》等相关法令律例和《公司章程》的。控股股东及公司应确保买卖价钱、公允,不损害其他股东、出格是中小股东的好处。

会议由公司董事长王柏兴先生掌管,公司部门董事、监事出席会议,部门高级办理人员列席会议。观韬(上海)律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行,并出具法令看法书。

综上所述,我们同意该项联系关系买卖,并同意提交公司董事会审议。

公司居处:昆山开辟区前进中368号

委托人签名(盖印):受托人签名:

4)2016年4月16日,公司通知布告《关于召开2015年年度股东大会的通知》通知布告编号:2016-045号;零丁或者合计持有27.13%股份的股东珠海中珠集团股份无限公司,于2016年4月22日提出姑且提案并书面提交股东大会召集人,2016年4月23日,公司通知布告《关于2015年年度股东大会添加姑且提案的通知布告》通知布告编号:2016-053号。上述通知布告已在上海证券买卖所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

公司居处:姑苏市姑苏区人民3158号(万融国际大厦)1901室

(七)审议并通过《关于公司2016年度估计日常联系关系买卖的议案》。

公司拟以现金体例出资2.4亿元,与姑苏市国资委及部属国有企业配合参与倡议设立姑苏资产办理无限公司,公司拟持有姑苏资管20%的股份。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

主要内容提醒:

(四)其他人员

昆山创控比来一年的财政数据简表(曾经审计,归并报表)如下:

注册本钱:123036.5万元

全体股东均以现金出资,公司按照现金出资比例享有响应的股权比例。本次出资,各方遵照志愿协商、公允合理的准绳。

此中,中小投资者的表决环境如下:同意24,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.7288%;否决0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权4,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的16.2712%。

1、根基环境

3)议案13至议案23已于2016年4月22日经公司第八董事会第三次会议审议通过,并于2016年4月23日刊载上海证券买卖所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

深圳瑞和建筑粉饰股份无限公司

此中中小股东表决环境为:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;否决0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

召开地址:珠海市拱北迎宾南1081号中珠大厦六楼公司会议室

(见第二部门联系关系方概述)

表决成果通过。

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(二)董事看法

代表人:王相传

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决成果:通过。

六、出资暨联系关系买卖目标及对本公司的影响

(三)昆山市创业控股无限公司

(二)股东大会召集人:董事会

此中中小股东表决环境为:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;否决0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

此中中小股东表决环境为:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;否决0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

公司居处:姑苏高新区狮山22号人才广场23-25楼

五、会议登记方式

综上,我们同意公司出资设立姑苏资产办理无限公司。

中珠控股股份无限公司:

(三)董事会审计委员会春联系关系买卖的书面审核看法

2、本次股东大会采纳现场会议与收集投票相连系的体例召开;

总表决成果为同意64,981,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

国发集团是经姑苏市人民和江苏省人民核准成立的,具有国有资产投资主体地位的国有独资公司。国发集团以金融投资为主业,现已成立起银行、证券、安全、信任、、创投六位一体的处所金融平台,是一家具有金融办事、本钱运营、资产办理等分析功能的国有独资公司。

2、表决体例:现场投票、收集投票相连系的体例。

(三)审议并通过《2015年度财政决算演讲》。

证券代码:601555证券简称:东吴证券通知布告编号:2016-030

四、律师出具的法令看法

二、会议审议事项

1、本次股东大会召开期间无添加、变动或否决议案的环境;

8、会议掌管人:董事会秘书叶志彪先生;

本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。至本次联系关系买卖为止,过去12个月内本公司与国发集团、东吴人寿、昆山创控之间买卖类别相关的联系关系买卖累计未达到本公司2015年度经审计净资产绝对值5%以上。因而,按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》和《公司章程》的相关,本次联系关系买卖由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。本次出资在各方履行法令审批法式后施行。

本次出资暨联系关系买卖经董事会审议通事后,公司将与姑苏资管的其他股东协商签订出资和谈、章程等相关法令文件。

表决成果:通过。

3、收集投票系统非常环境的处置体例:收集投票期间,如收集投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程按当日通知进行。

姑苏市授权市国有资产监视办理委员会代表市履行出资人职责,对授权监管的市属国企运营性国有资产实施监管。

六、律师出具的法令看法

2015年年度股东大会决议通知布告

(见第二部门联系关系方概述)

3、对中小投资者零丁计票的议案:议案5

5、审议通过《2015年度利润分派的预案》。

附件1:授权委托书

中珠控股股份无限公司关于召开2015年年度股东大会的提醒性通知

(一)姑苏国际成长集团无限公司

4、收集投票时间:2016年5月12日(木曜日)至2016年5月13日(礼拜五)

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